مسار مدير الامتثال المعتمد

مدرس

0 مراجعة

أولاً: اسم الدبلوم: مدير الامتثال المعتمد Certified Compliance Manager

ثانياً: محتويات الدبلوم

الوحدة الأولى: اساسيات الامتثال.

الوحدة الثانية: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة الثالثة: اللوائح المالية في المؤسسات المالية.

الوحدة الرابعة: الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية.

الوحدة الخامسة : التحقيق في جرائم الامتثال.

الوحدة السادسة: استخدام أداة IBM Watson for Financial Services للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الوحدة السابعة: استخدام SAS AML Detection للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ثالثاً: متطلبات التسجيل على الدبلوم:

الشهادة: التمويل والمصارف أو مايعادلها.

سنوات الخبرة: سنتين في الأسواق المالية.

اختبار تحديد المستوى:
– اساسيات الأسواق المالية.

يرجى، تسجيل الدخول لترك مراجعة