مسار مدير الامتثال المعتمد

أولاً: اسم الدبلوم: مدير  الامتثال المعتمد  Certified Compliance Manager
ثانياً: محتويات الدبلوم
الوحدة الأولى:  اساسيات الامتثال.
الوحدة الثانية: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوحدة الثالثة: اللوائح المالية في المؤسسات المالية.
الوحدة الرابعة: الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية.
الوحدة الخامسة : التحقيق في جرائم الامتثال.
الوحدة السادسة: استخدام أداة IBM Watson for Financial Services للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة السابعة: استخدام SAS AML Detection للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ثالثاً: متطلبات التسجيل على الدبلوم:
الشهادة: التمويل والمصارف أو مايعادلها.
سنوات الخبرة: سنتين في الأسواق المالية.
اختبار تحديد المستوى:
–   اساسيات الأسواق المالية.

كن أول من يضيف تعليقا.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق
أحصل على البرنامج
المسجلين: 0 طالب

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed