مسار مدير الامتثال المعتمد
أولاً: اسم الدبلوم: مدير الامتثال المعتمد Certified Compliance Manager |
ثانياً: محتويات الدبلوم |
الوحدة الأولى: اساسيات الامتثال. |
الوحدة الثانية: مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. |
الوحدة الثالثة: اللوائح المالية في المؤسسات المالية. |
الوحدة الرابعة: الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية. |
الوحدة الخامسة : التحقيق في جرائم الامتثال. |
الوحدة السادسة: استخدام أداة IBM Watson for Financial Services للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب |
الوحدة السابعة: استخدام SAS AML Detection للكشف عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب |
ثالثاً: متطلبات التسجيل على الدبلوم: |
الشهادة: التمويل والمصارف أو مايعادلها. |
سنوات الخبرة: سنتين في الأسواق المالية. |
اختبار تحديد المستوى: – اساسيات الأسواق المالية. |
كن أول من يضيف تعليقا.
Please, تسجيل الدخوللترك تعليق